Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В этих целях указанным законом предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов; обновлять информацию о клиентах; документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Федеральным законом от 01.03.2020 № 46-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ и ст. 20 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». В частности, уточнен перечень лиц, на которых распространяется действие Федерального закона №115-ФЗ. В числе таких лиц указаны организаторы азартных игр; операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.